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Regulatorio-Financiero y AML

Somos expertos en la presentación de expedientes y solicitudes ante los organismos reguladores competentes del sector financiero español, tales como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En línea con nuestra experiencia sectorial en el área de las nuevas tecnologías, hemos participado en la preparación de expedientes de Entidades de Pago y Entidades de Dinero Electrónico, asesorándoles asimismo en el día a día de su negocio.

 

También hemos prestado nuestros servicios a entidades de capital-riesgo, aseguradoras e instituciones financieras extranjeras que operan en España en régimen de libre prestación de servicios, o a través de sus Sucursales en España u Oficinas de Representación, tanto en el cumplimiento de sus obligaciones legales y de compliance frente a los organismos reguladores competentes como en cuestiones derivadas del día a día de su actividad de negocio.

 

En lo que respecta a nuestros servicios en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) tenemos una amplia experiencia y hemos asesorado a todo tipo de sujetos obligados, incluyendo instituciones financieras, empresas de juego, inmobiliarias o casas de subastas en lo que se refiere a la prevención de blanqueo de capitales. Somos expertos en realizar adaptaciones íntegras a la normativa AML, desarrollar e implementar procedimientos en la materia, prestar servicios de formación a directivos y empleados e, igualmente, realizar auditorías relacionadas con el nivel de cumplimiento del sujeto obligado, incluyendo la realización del Informe de Experto Externo preceptivo según la normativa española.

 

 

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